关于“盛大金禧案”若干问题的思考

一、公安在侦查阶段需要完成哪些任务，会决定哪些事情？

       2022年12月28日，长沙市公安机关发布消息认定盛大金禧集团涉嫌非法集资，并做出立案侦查决定。依据刑事诉讼法等法律规定，公安机关在侦查阶段将会完成以下几项任务：（一）查清盛大金禧集团及关联人员哪些人涉嫌犯罪，构成哪些犯罪；（二）查清哪些人是受害人，受害人的财产损失类型、数额等；（三）固定各种犯罪的证据，固定受害人的数量、财产损失的证据；（四）提出起诉意见，将与定罪量刑相关的一切材料移交检察院。因此，公安在侦查阶段的工作将会对盛大金禧案件的最终结果产生至关重要的影响：具体包括哪些主体构罪，构成何种罪，哪些人是受害人，金额是多少，哪些人具有退赔优先权等问题。

二、在公安定性为“非吸”的前提下，盛大金禧受害人有哪些程序性权利？

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第十条规定，人民法院、人民检察院、公安机关应当通过及时公布案件进展、涉案资产处置情况等方式，依法保障集资参与人的合法权利。集资参与人可以推选代表人向人民法院提出相关意见和建议；推选不出代表人的，人民法院可以指定代表人。人民法院可以视案件情况决定集资参与人代表人参加或者旁听庭审。据此规定可知，本案受害人享有案件进展的知情和监督的权利，发表意见和建议的权利以及旁听和推选代表的权利。为了充分行使上诉权利，盛大金禧案的广大受害人可以通过成立债权人委员的方式来选派代表，并有权聘请专业律师代理其参与各种程序。

三、侦查阶段为什么需要请律师，律师能做哪些事情？

目前，盛大金禧案件已经进入刑事侦查阶段。在此阶段中，律师在以下几个方面将发挥积极作用。

（一）协助推动受害人成立盛大金禧公司刑事债权人委员会，接受受害人及后续成立的债权人委员会日常法律咨询，解答法律问题，代表受害人参加相关会议和非诉谈判。（二）收集、汇总涉案资产追缴信息，协助司法机关追缴资产，提高追赃挽损的效能。律师通过综合汇总各地区受害人代表收集的财产线索，对线索进行提前辨别及完整保存，避免其损毁破坏，在经过法律上的整理加工后统一提交公安机关，保障财产线索的合法性、规范性，避免各地各区域受害人及代表在提交财产线索时各自为战，甚至出现不必要的个体、群体矛盾纠纷。同时，律师还可以代表受害人就公安机关作出的涉案财产不当定性提出异议，对于遗漏财产提出补充侦查要求等。（三）代表受害人及后续成立的债权人委员会对公安机关侦查工作进行法律监督，提出法律意见。协助公安机关对盛大金禧涉案财产范围、刑事受害人范围、受害人损失数额进行合理认定。如在刑事追缴过程中，律师对于哪些资产可追缴、哪些资产应追缴以及对某些在定性上有争议的涉案资产，提出有利于受害人的专业法律意见，尽量扩大追缴范围，最大限度避免涉案资产的遗漏，实现受害人追赃挽损利益最大化。并对受害人的范围及损失数额认定提出建议。（四）律师介入可以加快修正部分受害人的法律定位，帮助受害人厘清相关法律关系，代表受害人及后续成立的债权人委员会有序参与维权,传达公安机关和相关部门的关键信息，对刑事受害人进行整体引导，确保维权活动的合法性和有效性。（五）在人民法院的刑事判决生效，资产追缴进入执行阶段后，律师可以通过诉讼、执行异议、谈判等方式尽力追赃挽损并协助资产清退工作。（六）代表受害人及后续成立的债权人委员会对涉案财物处置方案提出建议、进行监督、质询，参与财物管理。（七）就本案的相关处理工作出具完整的书面报告提供给受害人及后续成立的债权人委员会。

四、“盛大金禧案”的定性最终会是“非法集资”吗？

在通常情况下，公安机关以涉嫌“非法集资”定性盛大金禧案仅是为展开案件侦查，并不意味着法院的最终裁决结果就是“非法集资”。公安机关根据立案时所初步掌握的证据对案件所作出的定性，最终案件是否属于非法集资、涉及到哪些具体的罪名，还是取决于案件最终犯罪事实是否清楚，证据是否确实、充分。且现阶段公安机关侦查的罪名只是“涉嫌”，并不是人民法院的最终定论。根据目前了解到的情况，盛大金禧涉案人员涉及到的罪名极有可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，并且还有可能涉及到诈骗罪，合同诈骗罪、行贿罪、私刻印章罪、非法经营罪等诸多罪名。本案中，受害人群体就案件最终是否应定性为非法集资存在很多争论，其中有相当大比例的人反对以非法集资来定性。但从法律程序上看，盛大金禧案件的最终定性是根据全案证据来认定的，社会舆论的争议对本案的最终定性、处理不会有产生多大的影响。

五、如何定性盛大金禧案才能最大限度追赃？

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条等规定可知，非法集资案中以下资金可以追缴：（一）向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。（二）以吸收的资金向受害人支付的利息、分红等回报……应当依法追缴。（三）向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用应当追缴。依据该条可以将业务员等中介人员收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等进行追缴。（四）第三人恶意收取、无偿取得、明显低于市场价格取得、源于非法债务或违法犯罪活动取得非法集资违法所得的资金或财物应当追缴。本案盘继彪极有可能通过低价转让等方式转让财产。定性非吸可以将该部分财产进行追缴。（五）将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人或设置其他权利负担，第三人非善意取得的，应当予以追缴。（六）第三人明知系非法集资所得的资金及财物而取得的，应当追缴。

根据现行法律规定并结合上述分析，非法集资案件的追缴财产范围相当广泛，将盛大金禧案定性为非吸对于最大限度追赃还是相当有利的。如果我们反对定性为“非吸”，而将盛大金禧案件定位为合法行为或者其他犯罪行为，我们又如何实现追赃的最大化呢？比定性为非吸更加有利于扩大追赃范围的具体路径是什么呢？具体的法律规定是什么呢？这些问题需要广大受害人深刻思考。

六、如何定性“盛大金禧案”才能最大限度挽损？

盛大金禧已经“爆雷”。这一事实是我们讨论案件的前提和基础。所谓“爆雷”最直接的含义就是不能按时兑付广大受害人的欠款本息，无法正常运营，意味着资不抵债。在此情况下，作为债权人能否取得分配有限资源的优先权是至关重要的，在绝大部分情况下，爆雷的企业没有优先权就意味着没有任何退赔。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定，“根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。”据此，如果广大受害人被定性为集资参与人，那么在盛大金禧案件退赔过程中享有优先权，如果不定性为集资参与人而是普通犯罪行为的受害人或者合法的投资人，则不享有优先权。因此，根据现行法律的规定，假如广大受害人最终被定性为集资参与人，能最大限度地挽损。

七、刑事侦查是查找资产最有效的手段

相对于民事诉讼程序或者行政追缴程序而言，对于“盛大金禧”进行刑事立案能最大限度查找到资产。首先，公安机关刑事侦查是行使公权力的具体形式，具有强大的威慑力和权威性。其次，公安机关的侦查可以突破民事法律关系壁垒，追查一切形式的赃款赃物。不论通过何种民事关系进行转换，只要能直接证明系赃款赃物，或者是赃款赃物的转化物都可以追缴。而通过普通的民事手段或者行政手段则根本做不到。再次，公安机关具有诸多法定的侦查手段，既有公开的手段还有秘密的手段，其查找财产的能力远远超过普通民众或者普通的行政机关。

八、提起民事诉讼来挽回受害人损失的可行性大吗？

提起民事诉讼来挽回损失是普通民众最容易想到的司法救济手段。然而作为盛大金禧案的受害人提起民事诉讼来挽回损失的可能性究竟有多大呢？首先，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定，对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。目前，公安机关已经对盛大金禧以涉嫌非法集资进行刑事侦查，在此阶段提出民事诉讼人民法院不会受理。其次，即使案件进入民事诉讼程序，受害人需要交纳诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等各种费用，在案件的执行存在明显困难的情况下，还有多少人愿意掏出这些费用。再次，盛大金禧案中诸多公司是空壳公司，许多资产已经转移，受害人通过普通的民事诉讼是很难有效查封资产的。在普通的民事程序中，有关主体查找资产的能力是没法与刑事程序中公安机关查找资产能力相比的。最后，民事诉讼是不可能突破公司壁垒去追究背后股东、业务员等的法律责任的。在执行阶段，民事诉讼即便胜诉，只要没有优先权，最终一切付出都可能白费。综上，盛大金禧案受害人提起民事诉讼来救济自身权益的现实可能并不大，前景并不乐观。

九、与“盛大金禧案”集资参与人争夺利益的主体会是哪些？

由于盛大金禧案目前处于侦查阶段，在赃款退赔和资产处置过程中的突出问题，广大受害人尚还没有足够的认知。从程序的角度来看，盛大金禧案在刑事判决生效后就会进入赃款退赔和资产处置阶段。在这一阶段，盛大金禧集团以及各关联公司的各种民事主体，特别是有某种优先权的主体如银行、资产管理公司等抵押权人会与广大集资参与人“争抢”资产。对于被法院追缴的财产会有诸多主体提出各种执行异议，一些普通的民事主体也会来主张权利，广大受害人在执行阶段将会面临真正利益攸关的斗争。